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太极计算机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
时间:2019-03-15 02:00 来源:网络整理 作者:都是自己过 点击:

太极计算机股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年5月7日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第八次会议的通知》。2010年5月19日,公司在办公楼一层会议室召开了第三届董事会第八次会议。

本次会议应到董事9位,实到董事9位;公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

为使公司的募投项目顺利进行,公司以自筹资金投资实施了部分项目。利安达会计师事务所有限责任公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项鉴证,并出具了利安达专字[2010]第1379号《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,审验了公司投入募投项目的资金情况,截至2010年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为7,939.04万元。

公司为提高公司的资金利用率,降低财务成本,公司计划运用募集资金7,939.04万元置换前期已投入的自筹资金。

独立董事、保荐机构对该议案发表了独立意见。

《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》全文、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

二零一零年五月十九日

证券代码:002368证券简称:太极股份公告编号:2010-014

太极计算机股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司第三届监事会第七次会议于2010年5月19日在太极计算机股份有限公司一层会议室召开,会议应到监事五名,实际到会监事五名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议由监事会召集人李坚主持,会议经审议并表决,一致通过以下议案:

1、《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为使公司的募投项目顺利进行,公司以自筹资金投资实施了部分项目。利安达会计师事务所有限责任公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项鉴证,并出具了利安达专字[2010]第1379号《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,审验了公司投入募投项目的资金情况,截至2010年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为7,939.04万元。

公司为提高公司的资金利用率,降低财务成本,公司计划运用募集资金7,939.04万元置换前期已投入的自筹资金。

公司监事会认为,公司本次资金置换,有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,同意运用募集资金中的7,939.04万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

二〇一〇年五月十九日

证券代码:002368证券简称:太极股份公告编号:2010-015

太极计算机股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资投资项目的自筹资金的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]188号”文核准,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股2,500万股,每股发行价格为人民币29元,募集资金总额为人民币72,500.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币67,104.92万元。利安达会计师事务所有限责任公司对上述募集资金到位情况进行验证,并出具了利安达验字[2010]第1012号,上述募集资金已经全部存放募集资金专户管理。

一、公司预先使用自筹资金投资募投项目的情况